Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Pt Timah (Persero) Tbk

28

Jakarta 06 April 2017 — Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

  1. Persetujuan Laporan Tahunan  termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun Buku 2016 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan  yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2016;
  2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (vollediq acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016;
  3. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/12/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015;
  4. Penetapan penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2016; serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran deviden Tahun Buku 2016;
  5. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2016 dan Gaji/honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2017;
  6. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017;
  7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
  8. Perubahan Pengurus Perseroan.
  9. Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut :
  1. Mata acara rapat ke-1 dan ke-2 serta mata acara  ke-4 merupakan mata acara rapat yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peratuiran yang terkait dengan OJK, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
  2. Untuk mata acara rapat ke-3 didasarkan atas berlakunya Peraturan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 16 Desember 2016;
  3. Untuk mata acara rapat ke-5, Perseroan akan mengusulkan untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besaran insentif Kinerja Tahun Buku 2016 serta gaji/honorarium Direksi dan Dewan Komisaris serta fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2017;
  4. Untuk mata acara ke-6, Perseroan akan mengusulkan penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, member firm dari Pricewaterhouse Coopers untuk mengaudit Laporan PerseroanTahun Buku 2017 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017;
  5. Untuk mata acara rapat ke-7 didasarkan atas ketentuan Pasal 16 dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan dan surat dari Kementerian BUMN Republik Indonesia Nomor S-22/D3.MBU/03/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Tambahan Agenda RUPS PT TIMAH;
  6. Mata acara rapat ke-8, yaitu sesuai dengan Pasal 16 ayat (5) a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah saham seluruhnya dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ ( satu per dua) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
Catatan :
  1. Pemanggilan ini sebagai undangan dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham.
  2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
  3. Yang berhak hadir dalam Rapat ini adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5  April 2017 Pukul 16.00 atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 April 2017 Pukul 16.00.
  4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini. Semua Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima Direksi Perseroan melalui Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT EDI INDONESIA, dengan alamat Wisma SMR Lantai 10 Floor, Jalan Yos Sudarsoh Kav 89, Jakarta 14350, selambat-lambatnya tanggal 5 April 2017 Pukul 16.00.
  5. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, diminta untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus terakhir.
  6. Sesuai dengan PJOK No. 32, maka bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dan dapat diminta secara tertulis pada jam operasi Perseroan.
  7. Untuk ketertiban Rapat maka para Pemegang Saham atau kuasanya agar hadir di Tempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Source Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Pt Timah (Persero) Tbk

Leave A Reply

Your email address will not be published.